• Arrestato in Spagna uno dei più grandi riciclatori d’Europa

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     La Guardia Civil spagnola ha arrestato nel Sud del Paese “uno dei più grandi riciclatori di denaro d’Europa”. Gli investigatori ritengono che “il sospettato, britannico-irlandese, abbia spostato più di 200 milioni di euro di provenienza illecita”. L’uomo è finito in manette lunedì scorso insieme con due suoi collaboratori, di cui uno rintracciato nel Regno Unito”, ha dichiarato Europol in una nota.

    Il principale sospettato arrestato, Johnny Morrissey, è considerato un membro del potente clan mafioso irlandese Kinahan. A detta degli inquirenti spagnoli, era in grado di accumulare “grandi quantità di denaro in contanti”, riciclarlo attraverso il cosiddetto metodo della ‘Hawala’ — un millenario sistema informale di trasferimento di valori originatosi in Medio Oriente, ora praticato attraverso comunicazioni criptate — e canalizzarlo verso organizzazioni deliquenziali attive in altri paesi (o viceversa).

    “Il suo arresto rappresenta un duro colpo al sistema di finanziamento del clan Kinahan”, ha spiegato all’ANSA una fonte a conoscenza delle indagini.


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