Block Chain, Gdf Pescara blocca riciclaggio in Lituania

Apr 28, 2022

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    (ANSA) – PESCARA, 28 APR – La Guardia di Finanza di Pescara
    ha scovato e sequestrato oltre 3 milioni di euro in Lituania in
    un conto abilitato al trading in criptovalute. L’operazione nel
    mondo block chain, ha individuato in Lituania un conto corrente “lavanderia” per rendite illegali. Nei circuiti multivaluta
    della più meridionale delle repubbliche baltiche sono finiti
    milioni di euro, profitti illeciti di un’imponente catena di
    evasione fiscale che ha funzionato ininterrottamente, dal 2015
    al 2020, perpetrando una truffa transnazionale sul mercato
    europeo, con un valore commerciale di fatture per operazioni
    inesistenti attorno ai 53,5 milioni di euro. (ANSA).
       


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